传销起底：明星站台的学训宝年分红30亿？涉嫌非法集资涉及20万人！公安已立案（另七篇）

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以下均转载于：庞氏骗局大揭秘

线下实体，明星站台，知名教育线上平台学训宝公司人去楼空，领导层失踪！

教育是国家发展的基石，然而在教师节前夕，有多名网友在长江云报料台留言反映，称武汉一家名为学训宝的公司诈骗钱财，他们当中有不少教师上当受骗。

叶一茜女士和女儿为学训宝代言

武汉学训宝科技网络有限公司成立于2020年9月，据网友介绍，这家公司旗下推出的“学训宝”App，号称是"一个教育资源的整合平台"，注册教师可在线上发布课程或线下辅导，获得酬劳。

不仅如此，该公司以"前期推广"为由，要求注册教师帮忙推广，先用教师号在平台发布课程，再注册学生号买课，以中间的差额作为教师的报酬，承诺7天内提现到账，补贴高达15%。

对于该补贴，学训宝最初为了拉人头，补贴折算成利息，周息基本可以达到13%；2020年底，由于已经有了一定数目的人头，学训宝以收利息的名义将补贴降至10%；此后，补贴力度逐渐降低，下滑至3%左右。

一面是补贴力度的下降，一面是公司开通一系列业务用以提升课时费、拼团课等服务，导致公司投入金额加大，因此出现资金链断裂的风险。

如此高额的回报，让不少教师动心。但是从今年8月5日开始，学训宝公司突然全面停止所有用户课时费的正常到账，通知用户到武汉开会，签订条约，要求只允许提现账号中课时费的20%，剩下的80%扣押作公司发展所用，并承诺所扣押的钱会按比例给予用户一定补贴，而且从合同签订之日起一年以后可以提现，同时保证课时费的20%即日起便可陆续到账。

公司策划给大家的价值30个亿的项目，号称一年分红30亿！

但是在用户签订完合同之后，公司又陆续以“技术升级”、“人手不足”、“账户被冻结”等理由迟迟不肯履行到账用户课时费20%的合同条款，以各种借口一拖再拖，而且在此期间有非法转移资产的嫌疑。9月初，公司负责人谭涛彻底失联，公司人去楼空，直至今日无任何的回应与公告。注册师生诉苦无门。

教师注册的课时费标准

9月初，公司负责人谭涛更是彻底失联，让众多注册师生讨薪无门。

接到报案后，东湖高新区关南派出所将学训宝公司相关人员全部带回所内审查，并对武汉学训宝网络科技有限公司非法吸收公众存款立案侦查，案件编号：武公（东新）立字2020434号，目前案件正在侦查中。

有消息称线上交流学习平台学训宝涉嫌非法集资，诈骗金额200亿，涉及人员20万。[此文来源于反传防骗快讯综合长江云整理，版权归属原作者，如有侵权，请联系删除]

承诺日返现金千分之五 重庆一传销头目获刑5年

重庆市九龙坡区邓某组织、领导河南省漯河市启越营销策划有限责任公司(以下简称启越公司)的传销活动，发展会员7个层级，共计69人，向上家转移支付收取的会员费3378604元。日前，邓某被重庆市第五中级人民法院终审判处有期徒刑5年，并处罚金2万元。

据了解，涉案的启越公司成立于2020年8月30日，经营范围为营销策划、日用百货、家用电器、纺织品、清洁用品、化妆品的销售。

2020年2月，邓某在黄某勤、熊某志(均另案处理)的推荐下成为该公司会员，随后在黄、熊等人的指导下，在九龙坡区成立并运作营销项目，其经营模式为会员制，对外销售森林氧吧生态仪、净水器、床垫等日用商品。

同年3月22日，邓某在九龙坡区成立启越公司代办处。同年5月22日，邓某租用九龙坡区杨家坪四季花园2栋一处房屋作为办公地，成立重庆祥萍企业策划有限责任公司(以下简称祥萍公司)作为启越公司重庆代办处。

祥萍公司成立前后，邓某单独或伙同他人以组织会议、人传人等方式直接或间接发展会员。邓某以祥萍公司为据点，负责启越公司会员登记、网上注册、上交费用、发放产品、分配收益等日常管理工作。

按照该组织的规定，入会者分别以3500元、1.05万元、3.5万元、10.05元等4个不同的价位，购买对应的商品，可分别获得经销商、三级代理、二级代理、一级代理等经营资质，并可获得固定倍率的高额回报，每日以投资额度千分之五返还现金。如果发展会员，还可获取“见单奖”“对碰奖”“领导奖”等各种奖项，并获得相应的电子币，该电子币可以在启越网站提取人民币。

经查，截至2020年6月1日，邓某直接或者间接发展会员7个层级，共计69人，共向上家黄某勤、熊某志、牟某军转移收取的会员费3378604元。

2020年6月1日，邓某被警方抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

九龙坡区人民检察院对邓某提起公诉，九龙坡区人民法院审理认为，被告人邓某以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，是典型的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。被告人邓某到案后如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。

九龙坡区人民法院一审判决被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，并处罚金2万元。

邓某不服，向重庆市第五中级人民法院提起上诉。重庆五中院于近日作出驳回上诉、维持原判的终审判决。[此文来源于中国消费者报，版权归属原作者，如有侵权，请联系删除]

传销“大经理”发放工资时被宁夏警方一锅端，缴获现金216万元

一个长期盘踞在贺兰县的传销团伙被警方一举“端掉”！

近日，银川贺兰县公安局成功打掉一盘踞在该县的跨体系、跨省份传销组织窝点，抓获传销骨干24人，查扣涉案车辆13辆，缴获涉案传销资金216万元。

8月29日晚，贺兰县经侦大队侦查员获悉，暂住在贺兰的山东籍传销大经理廖某某、周某某将于8月30日早晨6点在银川市兴庆区穆斯林商贸城给各体系大经理发放工资。

侦查员立即提前进入预订地点准备实施抓捕。8月30日7时许，侦查员成功将廖某某、周某某及骨干7人一举抓获，当场查获传销资金216万元和大量传销资料。

经查，犯罪嫌疑人廖某某、周某某及骨干长期在贺兰县从事传销违法犯罪活动，其体系骨干分别管理着贺兰县内的甘肃、内蒙、山东、河南、四川体系。

目前，廖某某、周某某等12名骨干份子因涉嫌组织、领导传销活动罪已被依法刑事拘留。

9月15日，侦查员紧盯该案不放松，继续扩大战果，又成功打掉“8.30”案主要犯罪嫌疑人廖某某操控的山东传销体系。

当晚，侦查员在贺兰县某农家乐查获传销人员31名，其中大经理11名，暂扣涉案车辆9台。

经查，这批传销人员大多来自山东、湖南等地，经常在农家乐以聚会为名从事传销违法活动。目前，该传销体系11名骨干已被依法刑事拘留。

目前，案件正在进一步审理中。

出色的成绩

也收到了来自自治区公安厅的贺电

贺 电

银川市公安局并贺兰县公安局：

欣悉你们破获“8.30”特大传销案件，抓获犯罪嫌疑人23名，查获传销申购款216万元，取得打击整治聚集型传销违法犯罪“端点”集中行动的重大战果，特致电表示祝贺，并向全体参战民警致以亲切的慰问！

公安厅部署打击整治聚集型传销违法犯罪“端点”集中行动后，银川市公安机关迅速行动，按照“端窝点、打团伙、摧网络”的要求，市县两级公安机关负责同志亲自部署督导，经侦部门负责同志直接指挥协调，参战单位特别是贺兰县经侦大队全力组织攻坚，认真研判传销组织团伙架构，发挥情报导侦优势，彻底摧毁了该传销组织体系，充分展示了银川市县两级公安经侦部门敢打必胜的优良作风，体现了参战民警过硬的业务素质。

希望你们再接再厉，深入推进案侦工作，主动加强与检法机关、市场监管等部门及相关警种的联系沟通，积极推进案件移送起诉和传销活动综合整治工作，为防控金融风险、维护社会稳定和自治区60大庆营造良好社会环境做出积极贡献。

自治区公安厅

2020年9月19日

[此文来源于平安银川V，版权归属原作者，如有侵权，请联系删除]

投资5万元回报800万？ “民间互助式小额理财”两名传销头目获刑

投资50600元就能回报800万？是传销！其打出的名号为“民间互助”，又名“民间互助式小额理财”等。该传销组织资本运作有一套“五级三晋制、出局制”的理论。传销人员会先以“谎言邀约”骗亲戚、朋友、同学、同事到常州。发展3名投资人就有机会成为五星“老总”，获